Обеспечение исполнения государственных контрактов

За одну неделю сразу два банка лишены своих лицензий

Первым запретили работать «Тусарбанку». Это финансовое учреждение еще с августа 2015 года перестало осуществлять сделки с клиентами. Банкиры свои проблемы объясняли отсутствием доступа к счетам якобы из-за сгоревшего сервера в центральном офисе. На деле же после проверки Центробанка выяснилось, что финансисты выдавали необеспеченные кредиты. В результате у банка не оказалось резервов для выплаты платежей по вкладам. В 2015 году убытки «Тусарбанка» составили почти 910 млрд рублей. До своего закрытия банк занимал 184-е место в рейтинге финансовых организаций России.

Еще одним учреждением, лишившимся лицензии, стал банк «Адмиралтейский». В сводном рейтинге он занимал 274-е место. Банк закрыли за незаконную деятельность — отмывание денег. Эта финансовая организация известна тем, что работала с наличностью и занималась инкассаторской деятельностью. При проверке «Адмиралтейского» выяснилось, что банк неоднократно осуществлял незаконные операции с денежными потоками, которые перекидывались на разные счета, а затем обналичивались в больших объемах без уплаты налогов. Подозрения у регуляторов насчет этого банка появились еще весной текущего года, когда был выявлен ряд сомнительных операций. Более того, в дальнейшем количество нарушений, связанных с отмыванием денежных средств, увеличилось.

За последние два года за незаконную деятельность своих лицензий лишены уже около 80 банковских учреждений. Все они занимались отмыванием денежных средств. В связи с участившимися подобными случаями каждой компании, которая планирует размещать свои депозиты в каком-либо банке, следует осуществить тщательный мониторинг финансового заведения. Это достаточно сложная процедура, которую непросто осуществить без специальных знаний и опыта. Лучше всего доверить задачу брокерским компаниям. Грамотные специалисты подберут для вас надежный и авторитетный банк и помогут оперативно получать банковские гарантии или тендерные кредиты с минимальными издержками.

Возврат к списку

Наши услуги:
Заполнить форму быстрого заказа
Имя
Телефон
E-mail
Сообщение
Остались вопросы?
Напишите их в комментарии ниже. Все комментарии оперативно рассматриваются нашей командой.
Ваше имя
Ваш вопрос
Заинтересовался? Расскажи партнеру!
© 2012 - 2019 Gostenderstyle — Все права защищены